В Челябинской области в результате большой спецоперации полиции и ФСБ задержаны десятки дропперов и их кураторы. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУВД региона, фигуранты под видом участия в обмене криптовалюты совершали незаконные финансовые онлайн-операции через счета южноуральцев-дропперов.
Для осуществления своих схем организаторы приобретали банковские карточки и телефонные сим-карты жителей Челябинской области с передачей полного доступа к учетной записи соответствующего мобильного приложения, сделав их таким образом соучастниками преступлений. Через подконтрольные счета дропперов махинаторы проводили финансовые потоки, выводя деньги с нелегальных интернет-площадок и участвуя в торговле криптовалютой. Только в городе Южноуральске Челябинской области полицейские за один вечер задержали более 30 молодых людей, подозреваемых в предоставлении своих услуг злоумышленникам для совершения противоправных действий. Правоохранители выяснили, что непосредственно неправомерные операции с использованием электронных средств платежей осуществлялись в так называемых пунктах обмена криптовалюты. Два офиса располагались в Челябинске в нежилых помещениях многоквартирного дома в Центральном районе. Сюда поставлялись банковские и сим-карты дропперов. Еще один криптообменник находился в Москве. Организаторов всех трех офисов задержали. В ходе обысков в помещениях полицейские изъяли почти 200 мобильных телефонов и свыше 100 банковских карт различных финансово-кредитных организаций, денежный баланс каждой из которых составлял в среднем около 100 тысяч рублей. Следователями УМВД России по Челябинску и Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3, 4, 5 и 6 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
Свежие комментарии